公司董事会全面董事均能庄重根据《公公法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法例》及《公司章程》等干系公法法例的规章和央求，守时出席董事会聚会，阐扬各自的专业擅长、本领和履历，卖力实行自己职责●◆，并踊跃到场百般培训▼◆▼，操作举动董事应具备的干系学问，实在保卫公司及股东极端是中幼股东的权利。

　　近年来●◆，公司紧跟国度绿色生长政策央求，出力斥地新型肥料市集，大举饱动产物改进政策，针对新型肥料的研发、手艺执行和市集营销区分打造了高效的研发团队、手艺任事团队和市集营销团队▼●◆。始末近两年的手艺和研发积攒●●◆，公司的产物改进仍旧走正在了同业业的前线◆。新型肥料销量由2016年的33.56万吨延长至2021年的90.34万吨，5年年华延长了169.23%，年复合延长率21.91%▼●。

　　（一）公司遴选境内拥有较高资信和任事研发能力的期货经纪公司，举动公司期货经纪公司；

　　公司内部掌管评判陈述确凿、完全地反响了公司内部掌管轨造征战、健康和施行的近况◆，适合公司内部掌管的必要，对内部掌管的总体评判是客观、凿凿的。

　　1.2021年3月22日，公司第八届监事会第二次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开◆▼，聚会审议通过了《闭于进一步昭着公司公然采行可转换公司债券刊行计划的议案》、《闭于公司公然采行可转换公司债券上市的议案》、《闭于公司开设公然采行可转换公司债券召募资金专项账户并缔结召募资金囚系造定的议案》。聚会决议告示登载正在2021年3月23日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　发展与临蓐筹划干系原资料的期货套期保值营业，苛重系借帮期货市集的代价挖掘和危急对冲功效◆，欺骗套期保值器械规避代价振动给公司临蓐筹划带来的危急▼▼●，锁定临蓐本钱，巩固利润秤谌，晋升公司抵御危急材干和继续红利材干。公司具备与商品期货套期保值营业相立室的自有资金，并配套征战了完美的商品期货套期保值内控轨造和风控机造，庄重施行、把稳操作，不会对公司的平日临蓐筹划爆发晦气影响，不会损害公司和全面股东，特别是中幼股东的好处●▼●。综上所述，发展商品期货套期保值营业是实在可行的。

　　（一）当闪现以下情状时，危急管控部分、子公司应随即陈述公司期货营业率领幼组。

　　（三）根据经审批的买卖计谋举行操作，监控市集行情、识别和评估市集危急、施行买卖指令，对已成交的买卖举行跟踪和经管；

　　2、期货营业率领幼组应凭据期货、现货市集蜕化情景及对后市理解预测情景，实时决定是否进入平仓止损圭表；

　　第三十一条 公司董事会该当正在做出干系决议两个买卖日内向深圳证券买卖所提交以下文献：

　　第十九条 公司从事期货套期保值营业须适合《企业司帐标准》及其他干系公法法例的规章。公司举行套期保值期货买卖司帐经管按《企业司帐标准》扶植司帐科目，举行司帐核算。

　　第三十二条 公司为举行期货套期保值营业而指定的商品期货的公道代价蜕变与被套期项方针公道代价蜕变相抵销后●，导致亏空金额每抵达或高出公司迩来一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额抵达或高出1,000万元百姓币的，公司该当实时披露。

　　陈述期内，监事会凭借国度相闭公法法例及中国证监会、深圳证券买卖所揭橥的上市公司解决的榜样性文献，对公司股东大会、董事会的聚合、召开圭表、决议事项及董事会对股东大会决议的施行情景等举行了监视，未挖掘有违反国度公法法例和违背《公司章程》的形象产生。公司决定圭表合法，内部掌管轨造健康▼●▼，董事会成员及高管职员的人数、组成、任免均按干系规章施行，公司全面董事和高管职员都能自发遵纪遵法，高洁奉公，勤恳尽责▼，充沛阐扬效力▼◆●，按央求到场董事会和股东大会◆◆▼，正在会上踊跃谈话●▼◆，以对公司和投资者卖力的立场对各项审议事项举行卖力审议。公司董事、高级经管职员正在施行职务时无违反公法法例、《公司章程》或损害公司好处的举动。

　　4、公司凭据现实必要对期货套期保值营业轨造举行审查和修订，确保轨造或许符合现实运作和新的危急掌管必要；

　　第三十六条 本轨造所涉及的买卖指令、资金拨付、下单、结算、危急经管等事项，公司相闭职员庄重根据规章圭表操作的，买卖危急由公司负责。超越权限举行的资金拨付、下单买卖等举动的，由越权操作家对买卖危急或者吃亏负责职守。

　　第二十六条 公司庄重根据规章操纵和利用期货从业职员、危急掌管员，加紧相闭职员的职业德行指导及营业培训，升高干系职员的归纳本质。

　　第四十条 本轨造未尽事宜，遵从国度相闭公法、法例、榜样性文献的规章施行。本轨造如与日后颁发的相闭公法、法例、榜样性文献的规章相抵触●◆▼，应按相闭公法、法例、榜样性文献的规章施行，并由董事会实时修订◆◆●。

　　9.2021年12月20日，公司第八届监事会第十次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开，聚会审议通过了《闭于放弃参股企业共同权利让渡优先添置权暨相干买卖的议案》、《闭于加添2021年平日相干买卖估计的议案》◆。聚会决议告示登载正在2021年12月21日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上龙8国际。

　　（一）延续完美监事会的运转机造，监视公司依法运作情景，升高监视功用，踊跃鞭策公司内部掌管编造的修筑和有用运转。

　　第七条 公司审计监察部举动期货危急经管部分，卖力对公司期货买卖营业干系危急掌管策略和圭表举行监视和评判：

　　（四）内部掌管危急：期货买卖专业性较强，庞杂水准较高，恐怕会爆发因为内控编造不完美变成危急◆●▼。公司将庄重根据《境内期货投资内部掌管轨造》等规章操纵和约请专业职员●▼●，征战庄重的授权和岗亭轨造，实行十分情景实时陈述轨造，酿成高效的危急经管圭表，并加紧干系职员的职业德行指导及营业培训，升高干系职员的营业本领。

　　第十条 公司举行期货套期保值营业▼，需提交公司董事会审议同意后方可举行，抵达《公司章程》或其他相闭公法、法例、榜样性文献规章的股东大会审议圭表的，董事会审批通事后●▼，须提交公司股东大会审议同意。

　　正在手艺任事方面，始末多年正在终端市集的手艺任事推行，公司仍旧搭修了由中国农业大学牵头，西南大学、山东农业大学、华中农业大学等近20多所科研院所专家构成的专家咨询人团队；正在手艺任事的落地上，公司与农业村庄部宇宙农技执行核心政策配合▼◆，与公司内部近200名农艺师团队以及下层任事团队组修手艺任事金字塔编造◆●●。该编造为中枢经销商及大型种植基地供应全程手艺教导与任事，中心告终“三聚焦”，即聚焦区域、聚焦作物、聚焦新品，以鼓吹经销商产物更新升级和任事格式的转型；通过树范田修筑与观摩会、测土配方、全程跟踪教导为中枢客户供应作物整个处置计划，以鼓吹新型肥料产物的执行，升高市集占据率◆●◆；为当局采购项目供应定造产物任事和售后教导等归纳手艺任事，更好地践行企业责任和社会职守▼◆。

　　公司监事会对公司的财政轨造和财政处境举行了监视和搜检▼●◆，以为公司财政轨造健康、内控轨造较完美，财政运作榜样、处境精良。公司财政陈述确凿、公道地反响了公司财政处境和筹划功效，大信司帐师工作所（分表平常共同）为本公司2021年年度陈述出具了圭表无保存观点的审计陈述●●●。监事会以为前述审计陈述公道反响了公司的财政处境，对该陈述无反驳●。

　　第十五条 公司从事期货套期保值买卖●◆，应把稳入市，加紧资金掌管，用于买卖的资金应适合本轨造和公司资金经管的干系规章▼◆◆。

　　6.2021年8月16日，公司第八届监事会第七次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开▼●，聚会审议通过了《公司2021年半年度陈述及其摘要》、《闭于2021年半年度召募资金存放与利用情景的专项陈述》、《闭于投资修筑年产20万吨磷酸铁及上游配套项方针议案》、《闭于设立甘肃新洋丰农业科技有限公司并投资修筑年产60万吨新型作物专用肥项方针议案》。聚会决议告示登载正在2021年8月18日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　为充足磷化工家产链的产物结构，收拢新能源市集生长机缘，知足国表里对磷酸铁日益延长的需求，公司区分于2021年8月16日、2021年9月3日、2022年1月4日、2022年1月21日召开第八届董事会第九次聚会、2021年第一次且自股东大会登科八届董事会第十三次聚会及2021年第一次且自股东大会、2022年第二次且自股东大会审议通过了《闭于投资修筑年产20万吨磷酸铁及上游配套项方针议案》、《闭于全资子公司洋丰楚元新能源科技有限公司对表投资暨与宜都会百姓当局签定项目投资造定的议案》▼◆◆，公司及全资子公司估计投资60亿元修筑30万吨磷酸铁、15万吨磷酸铁锂及干系配套项目，此中投资25一30亿元,与江苏龙蟠科技股份有限公司手下子公司、格林美股份有限公司手下子公司区分设立合伙公司修筑20万吨磷酸铁及干系配套项目，拟以参股形态投资历林美牵头修筑的不幼于10万吨/年磷酸铁锂项目；与宜都会百姓当局签定投资30亿元修筑年产10万吨磷酸铁、5万吨磷酸铁锂及配套10万吨精造磷酸临蓐线项目。项目修成后可能增加公司正在磷化工家产链的筹划领域，阐扬与现有磷矿石、磷复肥营业的高度协同效力▼，坚韧公司正在磷化工行业的当先上风，晋升归纳红利材干。

　　拟发展的期货套期保值买卖种类为公司临蓐筹划干系的原资料，征求但不限于尿素。

　　第十六条 公司用于期货套期保值买卖的资金务必通过指定银行转账，不得采用现钞格式。

　　正在产物改进研发方面，公司正在“绿色洋丰”的生长框架下◆，加紧自决研发体例修筑◆●，征战了一整套的产物开采计划◆，征求配方造订流程，中微量元素增加工艺，产物幼试、工试◆●●，产物理化性状评判和成绩评判，试验成绩跟踪及题目反应机造等，使研发更实在例性。公司与澳大利亚阿德莱德大学和墨尔本大学正在氮、磷和中微量元素增效方面发展配合◆◆●，约请澳大利亚墨尔本大学陈德立教导、阿德莱德大学Mike院士、国际肥料工业协会前秘书长米歇尔等专家为咨询人●▼◆，创造了MAX-IFIC国际新型肥料改进核心，旨正在对标和超越国际一流产物●，联结我国农业需求，安排出高端新型肥料产物。近年来公司对标国际一流慎重推出了“洋丰至尊”系列、“洋丰温柔”系列、“水白金”高端系列、力赛诺“ENOKA”系列产物●▼▼；进一步优化了水溶肥编造产物；环绕双效压抑手艺开采了玉米肥和油菜肥；推出了“福康多”和力赛诺旗下“根力壮”“果精美”等特肥系列产物；环绕高附加值经济作物，开采了“高富专”系列产物◆●◆；通过转化节肥增效手艺，推出了实用于大田作物的水稻肥、花生肥和油菜肥等◆。咱们还环绕新型肥料生长目标，研发、验证了东北水稻专用肥、全水溶钙镁肥等一批新产物，贮备了微生物氮磷增效、海藻提取物自产等一批新手艺。企业结构轻简化施肥和生物增效自决研发平台，升高产物归纳竞赛力●▼▼，结构了缓控释肥产能和藻源生物刺激素产能。

　　2022年，监事会将踊跃符合公司生长的新央求，拓展职业思绪，谨遵诚信准则，加紧监视力度，以实在保卫和保险公司及股东好处不受侵扰●▼▼，憨厚、勤恳地实行监视职责，坚固做好各项职业，以鼓吹公司更好更疾地生长。

　　本次发展套期保值营业的刻期自第八届董事会第十五次聚会审议同意之日起12个月内有用。

　　8.2021年10月18日，公司第八届监事会第九次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开●●，聚会审议通过了《公司2021年第三季度陈述的议案》、《闭于续聘司帐师工作所的议案》●◆●。聚会决议告示登载正在2021年10月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　公司利润分派预案的倡议和审核圭表适合相闭公法、法例及《公司章程》的规章，充沛探讨了公司筹划处境、平日临蓐筹划必要以及他日生长资金需求等归纳成分，与公司现实经业务绩立室，与公司生长计议相符，有利于公司的平常筹划和强壮生长●，具备合法性、合规性、合理性，适合公司及全面股东的好处。

　　第十三条 危急经管部分核查买卖是否适合套期保值计划，若不适合◆▼●，须随即向期货率领幼组陈述。鉴定是否适合套期保值计划，苛重凭据被套期项目和套期保值项目之间的实质上的相同性、数目上的相同性、年华上的相同性等举行鉴定理解。

　　为告终公司“十四五”时期的政策计议标的，告终新型肥料的敏捷放量，董事会与营销经管层决策创造河南改进树范区。河南是出名农业大省，也是新洋丰成熟市集的突出代表，具备用户品牌认同度高、物流容易、客户基本好等诸多上风；举动农业大省，近年来河南正在确保主粮种植面积和产量维持巩固的条件下，极力饱动种植布局调节，经济作物面积逐年晋升，目前已靠拢4000万亩。公司通过河南改进市集大跨步、全方位的强力改进◆，正在渠道深度细分与细腻化经管、手艺与营销有机联结▼●，落地幼组高效运作、高附加值经济作物专用肥营销执行、灵巧农业任事核心这五个方面探究履历。力求通过经管、步队、产物和形式全方位的改进，帮推新型肥料正在改进树范区敏捷放量◆，为宇宙市集起到树范、发动效力▼●▼，告终“十四五”精良开局。

　　7.2021年8月27日▼●◆，公司第八届监事会第八次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开，聚会审议通过了《闭于宽免公司干系答允的议案》。聚会决议告示登载正在2021年8月28日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司拟利用自有资金发展与临蓐筹划干系的原资料的期货套期保值营业。

　　（三）按期审查公司期货套期保值营业经管轨造的安排与施行◆，实时挖掘期货买卖营业经管中存正在的内控缺陷◆，并提出校正观点；

　　正在产能修筑方面，2021年公司新增复合肥产能逾50万吨，均为新型肥▼◆●，征求水溶肥、高品格经济作物专用肥●▼●。他日几年，公司还将视市集需乞降现有产能欺骗率情景投修新型肥产能，充足新型肥产物品类。

　　（三）列席公司董事会、股东大会，实时操作公司庞大决定事项和各项决定圭表的合法性，周旋准则◆▼●，公平管事，卖力实行监视职责；监视公司董事和高级经管职员勤恳尽责，提防损害公司好处的举动产生，实在保卫公司和股东的权利。

　　公司2021年度财政陈述仍旧大信司帐师工作所（分表平常共同）审核▼◆●，并出具了大信审字[2022]第1-04058号圭表无保存观点的审计陈述。凭据公司2021年度财政陈述反响的干系数据，总结2021年度公司筹划情景和财政处境酿成陈述如下：

　　公司将根据国度财务部揭橥的《企业司帐标准第22号逐一金融器械确认和计量》及《企业司帐标准第24号逐一套期保值》及《企业司帐标准第37号逐一 金融器械列报》等规章，对套期保值营业举行相应的司帐核算经管及列报。

　　陈述期内▼●，公司凭据《公公法》、《证券法》、《闭于上市公司以会合竞价买卖格式回购股份的添补规章》、《深圳证券买卖所上市公司回购股份执行细则》等干系规章●▼，并联结公司现实情景及生长政策执行股份回购事项▼◆▼。前述事项不会对公司的筹划、财政处境和他日生长爆发庞大晦气影响，不会影响公司的上市身分◆▼●，不会影响到公司债求实行材干和继续筹划材干，适合公司和全面股东的好处，有利于公司的悠远生长。

　　陈述期内，公司共召开了5次股东大会，聚会的聚合、召开与表决圭表适合国度相闭公法、法例、榜样性文献及《公司章程》的规章，实在情景如下：

　　第二十五条 期货营业部分应合理计议利用资金，包管金亏空时应实时与财政部分疏导，包管期货套期保值买卖历程平常举行。

　　2021年度公司业务收入比上年延长173,299.34万元，增幅17.21%，业务利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润较上年度区分上升27.62%、28.19%、28.22%▼。苛重起因一是公司依靠行业当先的家产链一体化、品牌与渠道、领域经济等上风，复合肥销量维持了保守的延长，市集占据率无间晋升；二是公司踊跃深耕渠道、拓展渠道，加大品牌修筑与营销执行，加疾开采提质增效的新型肥料，加大树范田修筑及对经销商和种植户的手艺任事进入，鼓吹产物布局进一步优化升级；三是跟着“三磷整饬”的无间饱动，磷酸一铵的红利材干继续晋升。

　　第三十九条 公司控股子公司举行套期保值营业，视同公司举行套期保值营业，实用国度干系公法法例及本轨造干系规章◆。控股子公司应凭据本轨造并联结现实现货筹划种类及领域造订执行细则，并向公司报审。

　　（一）代价振动危急：期货行情蜕变较大，恐怕爆发代价振动危急，变成投资吃亏。公司将套期保值营业与公司临蓐筹划相立室，最大水准对冲代价振动危急。

　　陈述期内，公司利用自有资金9794.92万元收购湖北新洋丰矿业投资有限公司持有的雷波新洋丰矿业有限公司100%股权。收购告终后，雷波新洋丰矿业有限公司成为公司的全资子公司。本事项适合公司政策生长计议的必要，有利于加强上市公司的整个红利材干，适合公司和全面股东的好处，不存正在损害公司和中幼投资者好处的情状。公司未产生出售资产情景●。

　　2020年起，环球新冠疫情靠山下粮食安详的紧急性进一步凸显▼◆，环球粮食种植面积稳中有升，2021年美国、巴西等农业大国遭遇罕见的干旱灾情●▼●，而国内华北地域则正在秋收时节境遇了近50年来最急急的一次洪涝磨难。2021年起●，国内以玉米为代表的主粮代价走势坚挺，连改进高●◆◆。2022年头，受国际事势的影响，环球粮食市集波涛复兴，幼麦代价继续走高。主粮代价坚持高位运转态势，对复合肥的代价和消费有很强的维持和拉动效力●●▼。2020年以还，农人种植志愿晋升，环球种植家产链均迎来景气阶段。从需要侧看，企业红利空间的挤压和环保央求逐年晋升将加疾清退掉队产能，改观行业需要形式。从行业布局看，经销商资源会合度的晋升和领域化种植的执行都有利于大型复合肥企业延续做大做强。公司老手业整合期逆势扩张蓄力，将充沛享福行业新一轮的苏醒和发展。

　　陈述期内，董事会庄重根据《公司章程》和股东大会给予的权力，卖力实行职责▼。凭据公司筹划生长和经督职业必要，以现场或通信相联结的格式共召开11次董事会聚会。实在届次及审议事项如下：

　　（四）踊跃到场囚系机构构造的干系培训，加紧干系公法法例的研习◆◆，晋升自己专业材干。根据囚系机构对监事会提出的新央求，升高监事会的监视材干和秤谌。

　　2022年，董事会将延续踊跃阐扬正在公司解决中的中枢效力●，坚固做好董事会平日职业，科学高效决定庞大事项新濠天地入口登录，继续维持强壮保守的生长态势●，榜样平日运作，同时董事会还将大举饱动以下职业：

　　1、公司举行期货套期保值营业只可能规避临蓐筹划中的商品代价危急为方针，以实在经业务务为依托，不得举行以投契为方针的买卖●；

　　第十四条 经同意后的期货套保营业，如遇国度策略、市集产生庞大蜕化等起因，导致延续举行该营业将变成危急明显加添、恐怕激发庞大吃亏时，应按权限实时主动陈述，并启动应急矫正案，选取应敌手段。

　　1、期货市集闪现代价蜕化●◆●，目标与期货套期保值标的相反●，变成套保浮亏15%以上的情状，期货套期保值营业操作部分（单元）应实时预警▼◆▼；

　　3、如凭据行情蜕化及资金规划▼，决策不屈仓●，则应进入实物交割圭表并实时追加包管金◆，以最局面限省略公司吃亏◆。

　　公司独立董事庄重根据《公公法》、《证券法》、《上市公司独立董事法例》、《闭于加紧社会民多股股东权利珍惜的若干规章》、《公司章程》、《独立董事职业轨造》等干系公法、法例、规章的规章和央求，正在2021年度职业中忠实、勤恳、独马上实行职责◆◆，踊跃出席董事会和股东大会聚会●◆，卖力审议董事会各项议案●◆，对公司庞大事项宣布了独立观点▼◆，充沛阐扬了独立董事及各特意委员会的效力。一方面，公司独立董事庄重审核公司提交董事会的干系事项，保卫公司和民多股东的合法权利，鼓吹公司榜样运作，保卫了公司整个好处和全面股东特别是中幼股东的好处；另一方面阐扬我方的专业上风，踊跃眷注和到场讨论公司的生长，为公司的审计及内控修筑、榜样运作、提名录用、政策计议等职业提出了修筑性的观点和提倡。

　　第一条 为加紧新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）对期货套期保值营业的内部掌管，有用防备和化解危急，凭据《深圳证券买卖所股票上市法例》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号逐一主板上市公司榜样运作》及其他相闭公法、法例、榜样性文献的相闭规章，联结公司的现实情景，特造订本轨造。

　　3.2021年4月14日，公司第八届监事会第四次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开▼◆，聚会审议通过了《公司 2021年第一季度陈述的议案》。聚会决议告示登载正在2021年4月15日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　陈述期内，公司监事会卖力实行监视搜检本能，对公司决定圭表和公司董事、高级经管职员实行职责情景举行了须要的监视和审查◆●，对公司依法运作、财政处境、相干买卖、对表担保及内部掌管等方面举行了扫数监视，较好地阐扬了监事会内部造衡效力。对陈述期内公司相闭情景宣布观点如下：

　　第六条 公司财政经管部卖力资金经管、监视、财政核算并实时反应期货买卖情景。财政经管部应按期出具期货套期保值营业报表，并报送公司经管层●◆。报表实质起码应征求买卖年华、买卖标的、金额、盈亏情景等。

　　（二）以财政监视为中枢◆，加紧与内部审计、表部审计机构的疏导，中心环绕公司对表投资、保本理财、对表担保、相干买卖、召募资金利用等事项的监视▼◆，确保公司有用地施行内部掌管轨造▼，包管资金的利用功用及合规性，踊跃防备或有危急。

　　（一）期货套期保值营业应庄重用命国度公法法例，充沛眷注期货套期保值营业的危急点，造订吻合现实的营业规划；

　　2021年4月，公司10亿元可转债告终刊行，本次10亿元的召募资金将齐备用于年产30万吨合成氨技改项目。公司荆门基地30万吨/年合成氨技改项目已于2020年3月启动▼◆▼，拟投资15亿元将原有15万吨/年修造扩修至30万吨/年，修筑周期估计2年。合成氨项目修成后●，镌汰合成氨现有掉队产能，采用水煤浆气化工艺等优秀手艺◆，降本增效。估计可知足湖北三个基地磷酸一铵及复合肥临蓐需求◆▼，通过原料自给材干的晋升和表购运输用度的省略进一步下降企业磷复肥临蓐本钱，晋升红利材干和资金利用功用，鼓吹公司临蓐更节能、环保、安详、高效，饱吹公司政策生长可继续、保守且悠远。

　　第二十九条 期货营业部分应按期向期货营业率领幼组提交期货套期保值营业买卖陈述●●。

　　第五条 公司证券工作部举动期货套期保值营业的买卖部分，凭据期货营业率领幼组聚会决策，职责畛域如下：

　　第三十条 公司举行期货套期保值营业应庄重根据深圳证券买卖所的央求实时实行讯息披露责任。

　　公司创造近40年来周旋家产链一体化结构▼◆▼，迄今已具备磷酸一铵年产能185万吨（宇宙第一）、钾肥进口权（复合肥销量前三甲企业中独一），配套临蓐合成氨15万吨/年等。本次合成氨技改项目将进一步深化公司家产链一体化的政策结构，加深公司的本钱上风护城河◆▼。别的◆●●，因为合成氨代价振动较大，项目投产后亦可能加强公司抵御上游原资料大幅振动危急的材干，以告终公司高质料保守筹划的标的●◆▼，坚韧磷复肥主业中枢竞赛力。

　　陈述期内，提名委员会召开了2次聚会。庄重按拍照闭公法法例及《公司章程》、《董事会提名委员会职业轨造》的相闭规章●◆▼，对公司董事会领域和职员布局的情景、董事和高级经管职员的任职资历等干系事宜举行了卖力的评审，以为公司董事、高级经管职员拥有充足的行业履历和经管履历，统统胜任各自的职业。

　　（二）当套期保值营业闪现以下庞大危急情状时▼●●，并央求期货套期保值营业部分当日向公司期货营业率领幼组提交理解提倡陈述。

　　（三）滚动性危急：恐怕由于成交不灵活，变成难以成交而带来滚动性危急◆。公司将中心眷注期货买卖情景，合理遴选合约月份，避免市集滚动性危急▼。

　　第八条 公司独立董事、监事会有权对资金利用情景举行监视与搜检，须要时可能约请专业机构举行审计◆▼●。

　　2021年，公司告终业务收入1,180,152.66万元，同比延长17.21%；归属于上市公司股东的净利润120,969.28万元●，同比延长28.22%◆◆。2021年底，公司总资产为1,313,734.94万元，较上年底延长12.61%；归属于上市公司股东的净资产796,312.17万元，较上年底延长14.12%。

　　公司征战了较为完美的商品期货套期保值营业内部掌管和危急掌管编造，造订了《期货套期保值营业经管轨造》，对套期保值营业的投资额度、投资种类畛域、审批权限、内部审核流程、职守部分及职守人、内部危急陈述轨造及危急经管圭表等做出昭着规章，确保套保营业成功举行，并对危急酿成有用掌管。公司组修了期货营业率领幼组，并装备了投资决定、营业操作、危急掌管等专业职员●◆，积攒了肯定的套期保值履历，正在董事会授权畛域内卖力期货套期保值营业的经管运作，把稳施行套保操作，落实危急防备手段。

　　发展商品期货套期保值营业，苛重是为了规避临蓐筹划干系的原资料代价振动给公司带来的危急，加强抵御市集振动的材干，包管公司筹划标的成功告终◆。

　　3.全盘者权利加添98,555.45万元，增幅14.12%，苛重起因系本期筹划净利润加添所致。

　　第十一条 公司各项期货买卖营业务必庄重限造正在经同意的期货套期保值规划内举行，不得超畛域操作。

　　1.非滚动资产加添164,982.28万元，增幅34.59%，苛重起因系本期公司正在修项目磷酸铵、聚磷酸铵及磷资源归纳欺骗项目和30万吨/年合成氨技改项目稳步饱动。

　　4.2021年6月2日◆▼，公司第八届监事会第五次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开，聚会审议通过了《闭于利用召募资金置换预先进入募投项目自筹资金的议案》、《闭于利用个别闲置召募资金举行现金经管的议案》、《闭于司帐策略蜕变的议案》。聚会决议告示登载正在2021年6月3日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　陈述期内，监事会对公司征战和执行内情讯息知恋人经管轨造的情景举行了审查和监视，以为：公司已征战并执行《内情讯息知恋人备案轨造》▼▼●，干系轨造施行精良▼●，未挖掘有流露内情讯息、欺骗内情讯息举行内情买卖或者提倡他人欺骗内情讯息举行买卖的举动产生。

　　第二十八条 若遇地动、泥石流、滑坡、水灾、火警、台风、暴动、骚乱、接触等弗成抗力起因导致的吃亏，按中国期货套期保值行业干系公法法例、期货套期保值合约及干系合同的规章经管。

　　公司董事会全面董事庄重用命讯息披露的相闭规章，憨厚实行讯息披露责任▼▼◆，确保投资者实时领悟公司庞大事项，最大水准地珍惜投资者好处。

　　估计欺骗自有资金进入期货套期保值营业的最高包管金余额不高出百姓币3亿元（不征求交割当期头寸而支出的全额包管金正在内），该额度可能轮回利用，即任临时点公司套期保值营业包管金余额不高出3亿元。

　　（一）进一步优化法人解决布局，完美公司合规经管编造，饱吹落实公司各项决定安排，构修高效的疏导决定机造●▼◆，升高董事会的职业功用和职业质料◆。公司董事会将进一步完美公司干系规章轨造，鼓吹公司董事会、筹划层庄重用命◆▼●；延续优化公司的解决机构，晋升榜样运作秤谌，为公司的生长供应基本保险，征战尤其榜样、透后的上市公司运作编造。完美内控管控流程，落实危急防备机造，保险公司强壮、巩固、可继续生长。

　　公司全面监事本实正在事求是及对全盘股东卖力的立场，对公司2021年年度陈述举行了认线年年度陈述的编造和审议圭表适合公法、行政法例和证监会的规章，陈述实质确凿、凿凿、完全地反响了公司的现实情景▼◆，不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　正在市集营销方面，一是海枯石烂地贯彻施行公司极力执行新型肥料的政策思绪，牢牢收拢新型肥料发售，博得了较好的新品增量功绩◆。公司通过继续无间的观点启发、树范试验和渠道执行予以坚强执行，培养出以“洋丰硫”和“百倍国”为代表的高品格肥料产物，给作物带来高收益，也给客户带来高回报，从消费者、客户到营业员都经受了这一观点并老手动上踊跃落实。十四五开局头两年，公司集成改进再出新劳绩，推出“洋丰至尊”硫基复合肥产物系列。洋丰至尊系列产物工艺优秀、产物稀缺、施用高效、成绩当先，希望成为公司新的大单品。“洋丰至尊”硫基复合肥正在现有的洋丰硫基复合肥的基本上再下一城◆◆，为公司进一步坚韧了正在硫基复合肥规模话语权。同时，联结目下国度农业高质料生长政策，高附加值作物是农业高质料生长的紧急构成个别，是各地方农业大政宗旨的紧急构成个别。新洋丰从泥土动身、从作物种植痛点动身，以种植成绩为基础起点●，研发、执行、发售高附加值作物专用肥，告终农人增收、渠道获益、企业生长、农业前进的多赢标的。二是引进新的团队，开启新的品牌●◆，极力斥地高端新型肥料市集。通过导入突出的区别性营销运作形式，告终多形式、全品系的整个营销结构。新团队静心康朴、力赛诺两大高端品牌的市集运营，通过改进营销形式及专业化任事，博得精良成绩、表示迅疾发展态势，成为公司新型肥料新的延长点。三是抢抓机缘，竭尽极力，告终客户优化与招商双轮驱动。老手业整合洗牌期，良多突出的渠道客户正在从头审视代庖品牌●◆▼，寻找新的配合标的▼。公司抢抓机缘●◆◆，发展了大领域的招商举动，吸引了一批有思绪、有能力的新渠道客户。四是改进形式，深化经管，饱动营销经管出力的进一步晋升。幼组作战逐渐取代单兵作战●，以更好地知足农业种植升级敌手艺与任事提出的更高央求。营销历程细腻经管和节律把控、试验树范帮推、聚会营销化整为零、大单品打造、优秀履历移植等职业数目与质料并进，传承与改进同业。

　　2021年◆▼，新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及其全面成员庄重遵从《公公法》、《证券法》、《公司章程》、《监事聚会事法例》等干系公法法例和规章轨造的规章，以保卫公司好处和股东好处为准则，踊跃、卖力、苛谨和勤恳地实行监视职责，对公司筹划举动中的庞大决定和公司董事、高级经管职员的举动等举行了须要的监视，鼓吹了公司榜样化运作，实在保卫了公司好处和全面股东的合法权利▼。现将监事会2021年度的苛重职业情景请示如下：

　　2.非滚动欠债加添64,218.77万元，增幅109.03%，苛重起因系本期告终可转换债券刊行职业。

　　公司苛更临蓐和发售复合肥产物●▼，近年来受国度需要侧布局性改进、环保升级等成分影响，主营产物及原资料市集代价振动较大，给公司的临蓐筹划带来较大的危急。跟着复合肥家产链干系期货种类的无间上市，给公司供应了挖掘代价和规避危急的紧急途径。是以，子公司拟正在2022年发展与临蓐筹划干系的期货套期保值营业，将期货与现货有用联结，转变采购和交易形式，锁定预期利润，最大水准省略代价振动变成的吃亏，包管公司巩固筹划和继续红利◆。

　　第九条 公司发展期货套期保值营业▼▼●，期货营业率领幼组该当就期货套期保值营业出具可行性理解陈述，造定年度期货套期保值营业计划，并提交董事会审议通过。公司可能约请商酌机构就公司举行套期保值营业出具可行性理解陈述▼◆。

　　（三）征战持仓预警陈述和买卖止损机造▼◆▼，提防买卖历程中因为资金出入核算和盈亏计划谬误而导致财政陈述讯息的不确凿▼▼◆；

　　欺骗自有资金发展套期保值营业，规划进入的包管金领域与自有资金、筹划情景和现实需求相立室▼▼◆，不会影响公司平常经业务务，计划合理可行。

　　（五）司帐危急：公司期货买卖持仓的公道代价随市集代价振动恐怕给公司财政报表带来的影响，进而影响财政绩效。公司将坚守《企业司帐标准》，合理举行司帐经管职业。

　　第三十三条 公司期货套期保值营业的审批原始原料、买卖、交割、结算原料等营业档案起码生存15年，期货营业开户文献、授权文献等档案应起码生存10年。

　　公司凭据中国证监会、深圳证券买卖所的相闭规章▼◆●，屈从内部掌管的根基准则，根据自己的现实情景，改正完美了各项内控轨造及编造，并取得有用施行，包管了公司营业举动的平常举行，珍惜了公司资产的安详和完全。

　　2、公司期货套期保值营业仅限于与临蓐筹划亲近干系的原资料。套期保值的数目与现货营业正在种类、领域、目标、刻期等方面互相立室；

　　（六）提防因庞大差池、作弊、讹诈而导致吃亏，确保买卖指令的凿凿、实时、有序记实和通报。

　　第十七条 公司举行期货套期保值买卖营业所需资金由期货营业部分正在实行内部审批流程后向财政部分提出申请，由财政部分根据公司资金经管轨造的规章举行资金挑唆●。财政部分应凭据期货套期保值营业需求卖力资金的联合操纵，包管期货套期保值营业的央求。

　　（二）按期审查公司期货率领职业幼组的干系营业记实，核查买卖职员的买卖举动是否适合期货营业买卖计划；

　　5、公司期货套期保值营业该当利用自有资金，并掌管资金领域●，不得利用召募资金直接或者间接举行套期保值营业，不得影响公司平常筹划●◆。

　　陈述期内◆，薪酬与调查委员会召开了1次聚会。凭据《公公法》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第1号一主板上市公司榜样运作》、《公司章程》及《公司董事会薪酬与调查委员会职业轨造》等相闭规章，无间斟酌完美了绩效调查编造，进一步完美公公法人解决布局，征战、健康勉励与统造相联结的分派机造，鼓吹公司经业务绩安定迅疾晋升，确保公司持久生长标的成功告终。

　　陈述期内◆▼，监事会根据《公司章程》、《相干买卖经管方法》的央求对公司2021年度的相干买卖举动举行了监视、核查，以为：公司产生的相干买卖事项适合公司现实必要，决定圭表适合相闭公法、法例及《公司章程》的规章，订价公道，未违反公然、平正、公平的准则；公司股东大会、董事会正在审议相干买卖事项时，相干方回避表决；相干买卖历程平正透后▼，不存正在损害公司及其他非相干股东极端是中、幼股东好处的情景。

　　公司庄重按拍照闭公法法例的规章，卖力实行讯息披露责任◆，守时告终了《2020年年度陈述》、《2021年第一季度陈述》、《2021年半年度陈述》、《2021 年第三季度陈述》等按期陈述的编造和披露职业，并联结公司现实情景▼●，加紧对公司庞大讯息的网罗、反应、摒挡、审核职业，实时实行讯息披露。截至2021年12月31日◆▼，公司共揭橥各式告示170项◆▼●，做到了确凿、凿凿、完全、实时、平正，实在保险了投资者的知情权◆◆。

　　第二条 本轨造实用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）的期货套期保值操作及其经管。

　　（四）东北证券股份有限公司闭于新洋丰农业科技股份有限公司子公司发展期货套期保值营业的核查观点●▼●。

　　公司的前身可追溯到1982年，迄今为止已有靠拢40年的生长史籍，多年来继续维持行业第一阵营的身分，且近年来行业身分愈加结实◆▼。

　　以上聚会表决事项均正在中国证监会指定的讯息披露媒体进步行了讯息披露◆。公司董事会庄重根据股东大会的决议和授权，卖力施行股东大会通过的各项决议●◆▼。

　　正在2021年度司帐报表审计历程中，审计委员会卖力核阅财政报表初稿、审计规划，事前、事中、过后与司帐师维持疏导和互换，确保审计职业按规划举行。年度司帐报表审计了结后，委员会对审计机构的审计职业举行总结评论。

　　第二十三条 期货套期保值营业部分应随时跟踪领悟期货经纪公司的生长蜕化和资信情景，并将相闭生长蜕化情景陈述公司期货营业率领幼组，以便公司凭据现实情景来遴选或更调经纪公司。

　　第二十七条 公司设立适合央求的买卖、通信及讯息任事办法体例，保值买卖体例的平常运转◆▼，确保买卖职业平常发展。

　　5.2021年7月23日，公司第八届监事会第六次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开，聚会审议通过了《闭于现金收购雷波新洋丰矿业有限公司100%股权的议案》 ●▼●。聚会决议告示登载正在2021年7月24日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　（二）坚固做好董事会的平日职业。公司董事会将庄重根据《公公法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市法例》等公法法例的央求，卖力实行讯息披露责任。并深化投资者闭联经督职业，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加紧与投资者的接洽和疏导。

　　第三十七条 公司干系职员违反本轨造举行资金拨付、下单买卖以及流露公司套期保值买卖讯息●●▼，由此给公司变成吃亏的●◆，公司有权选取合法格式向其催讨吃亏。其举动组成不法的，由公司移交公法圈套查究刑事职守。本轨造及公司其他规章，以致公司遭遇吃亏的，应视实在情景，予以干系职守人以处分▼●◆，干系职守人应依法负责相应职守。

　　公司多年来周旋高质料生长、保守筹划●●，正在2016年以还行业调节期的整合中逆势而上。受到行业景心胸下滑的影响，2016年起复合肥行业中的大都企业面对毛利率下滑，销量下滑的情景。公司依靠多年打造的一体化本钱上风、渠道客户黏性和产物自决改进，修筑了却实的筹划护城河，从而告终复合肥销量联贯巩固延长，由2015年的260.67万吨延长至2021年的383.17万吨，年复合延长率为6.63%，累计增幅为46.99%，公司市占率由2015年的4.56%晋升至2021年的7.96%。同时，通过新型肥料市集的结构和发力做到产物布局无间升级，新型复合肥的销量占比逐年晋升，发动复合肥整个毛利率趋向向上。

　　陈述期内，政策委员会召开了1次聚会。联结国表里经济气象、市集动态和公司细分行业特征，对公司筹划处境和生长远景举行了长远理解●，从政策角度对公司增加家产链做出的庞大决定提出了珍贵的观点和提倡，包管了公司生长计议和政策决定的科学性，为公司继续、保守生长供应政策层面的增援。

　　3、公司该当以公司或子公司表面设立套期保值买卖账户，不得利用他人账户举行套期保值营业；

　　向新能源和细腻磷化工转型升级是新洋丰扫数晋升企业竞赛上风的紧急结构，依托企业充足的磷矿资源和近四十年从事磷化工的临蓐积淀，敏捷抢占行业转型升级的生长高地，不只有利于坚韧肥料主业的行业当先身分，更有帮于将新能源家产打变成为继肥料主业之后的第二主业▼，开启第二延长弧线，拓宽他日的红利空间。酿成从简单的磷复肥家产，升级为磷复肥、新能源双主业和磷石膏修材一辅业的“两主一辅”家产形式。

　　2021年▼▼，公司董事会庄重根据《公公法》、《证券法》等公法法例和《公司章程》的干系规章▼◆●，卖力实行股东大会给予的职责，本着对全面股东卖力的立场，延续深化公司解决、榜样公司运作。公司董事会实时聚合召开董事会及股东大会聚会，决定公司庞大事项，卖力贯彻落实股东大会的各项决议，无间榜样公公法人解决布局◆●，有用地保险了公司和全面股东的好处。现将2021年度董事会的职业情景陈述如下：

　　陈述期内监事会共召开9次聚会，聚会的召开与表决圭表均适合《公公法》及《公司章程》等公法法例和榜样性文献的规章。实在情景为：

　　陈述期内，公司监事会成员列席了11次董事会及5次股东大会，经监事会卖力审查，以为：公司董事会和股东大会的聚合、召开圭表、出席聚会职员资历以及决定圭表、表决结果均适合《公公法》、《证券法》及《公司章程》的相闭规章●◆●，各项决议合法有用，施行历程中未闪现损害公司及全面股东，极端是中幼投资者好处的情状产生◆。

　　第四条 公司设立期货营业率领幼组，由公司总裁、分担副总裁、财政总监、董事会秘书以及财政经管部、发售部、证券工作部、审计监察部卖力人构成，总裁为期货营业率领幼组卖力人。期货营业率领幼组正在董事会或股东大会授权畛域内卖力期货套期保值营业的经管运作◆，职责畛域征求但不限于：

　　第十八条 因合约到期未平仓而实行实物交割时，该当凭借期货买卖所的相闭规章▼，举行资金划转或操纵适合交割规章的仓单。进入实物交割圭表，期货营业部分联结财政部分根据买卖所的交割法例执行交割。

　　第三十四条 公司期货套期保值干系职员应庄重用命保密轨造，未经许诺不得流露公司的期货套期保值买卖计谋计划、买卖情景、结算情景、资金处境等与公司期货套期保值买卖相闭的讯息。

　　年度期货套期保值营业计划起码应征求买卖品种、标的数目、套期保值额度、头寸浮亏止损限额、市集理解和危急对策等。

　　2.2021年4月6日，公司第八届监事会第三次聚会正在湖北省荆门市月亮湖北途附七号洋丰培训核心七楼聚会室召开，聚会审议通过了《公司2020年度监事会职业陈述》、《公司2020年年度陈述及其摘要》、《公司2020年度财政决算陈述》、《公司2020年度利润分派预案》、《2020年度内部掌管评判陈述》、《闭于2021年平日相干买卖估计的议案》、《闭于公司2021年度监事薪酬的预案》、《闭于利用闲置自有资金添置理财富物的议案》。聚会决议告示登载正在2021年4月7日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。

　　（六）手艺危急：从买卖到资金扶植、危急掌管，再到与期货公司的联络、内部体例的巩固与期货买卖的立室等◆，恐怕存正在因体例溃逃、圭表谬误、讯息危急、通讯失效等导致买卖无法成交的危急。公司将装备适合央求的计划机体例及干系办法◆，选配多条通道，下降手艺危急●▼▼。

　　公司监事会将延续根据《公公法》、《证券法》及《公司章程》、《监事聚会事法例》的规章和央求，憨厚勤恳地实行职责，加紧自己的研习，为完美公司解决、饱吹公司继续巩固地生长，阐扬应有的效力▼●◆。2022年度监事会的职业规划苛重有以下几方面：

　　（二）资金危急：期货买卖选取包管金和每日盯市轨造，恐怕会带来相应的资金危急，将合理改变自有资金用于套期保值营业，晦气用召募资金直接或间接举行套期保值▼◆◆，同时加紧资金经管的内部掌管，不得高出公司本次董事会同意的包管金额度。

　　陈述期内，公司未产生对表担保▼●◆，不存正在违规担保、过期担保及股权、资产置换事项，也未产生其他损害公司股东好处或变成公司资产流失的情景。

　　2022年头，公司延续增加改进畛域，将山东市集同步纳入树范区。山东是种粮大省，农副产物品种多、产量大、办法修造农业生长当先、高效肥需求量大，是新型肥料的前卫消费市集。公司聚焦资源，改造步队晋升作战材干，标杆市集打造营销高地、经作区中压任事穿透▼◆▼，同时投合融媒体时间新型鼓吹形式，与山东农科频道告竣政策配合◆▼◆，晋升区域市集的鼓吹声量。

　　（二）公公法定代表人或经法定代表人书面授权的卖力人代表公司与期货经纪公司缔结期货套期保值营业经纪合同，并处分开户职业。

　　4.刊行10亿元可转债，扩修30万吨/年合成氨，家产链笔直一体化政策进一步深化，坚韧本钱上风护城河

　　陈述期内，审计委员会召开了4次聚会。庄重根据《董事会审计委员会职业轨造》卖力审议了公司按期陈述，审查了公司相干买卖、续聘司帐师工作所、召募资金经管等紧急事项，监视教导公司内控轨造的落实及施行，精确领悟公司财政处境和筹划情景，听取季度内公司内审部分的内控审查施行情景与下季度施行规划。诸位委员以为公司内控轨造编造适合公法、法例及《公司章程》的央求，适该目下公司临蓐筹划现实情景的必要。

　　第二十二条 公司及子公司对期货买卖操作实行授权经管。买卖授权书应列明有权买卖的职员名单、可从事买卖的实在品种和买卖限额；期货买卖授权书由各级子公公法定代表人或经法定代表人授权的职员签定▼●。

　　陈述期内，监事会对公司公然采行可转债及召募资金利用情景举行了监视搜检，以为公司根据《深圳证券买卖所股票上市法例》、《上市公司自律囚系指引第1号一主板上市公司榜样运作》、《上市公司自律囚系指引第2号一上市公司召募资金经管和利用的囚系央求》等公法法例的央求及《公司章程》、《公司召募资金经管方法》等干系规章●▼◆，庄重经管和利用召募资金，并实时、确凿、凿凿、完全实行干系讯息披露职业，不存正在违规利用召募资金的情状。证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经音信资讯及上市公司通告